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广东高院发布依法惩治金融犯罪典型案例——严禁通过“数字货币”进行非法集资
这些案例包括依法严惩通过“数字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、周某以上述方式共实施了10起保险诈骗行为,既遂金额72万余元,未遂金额3万余元。 分析 本案是一起发生在车险领域的保险诈骗典型案例。本案被告人与汽车维修服务企业员工相勾结,多次有预谋地伪造车损事故,骗取保险金,法院依法予以严惩,充分体现对保险诈骗行为严厉打击的决心
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《2022年度上海金融检察白皮书》发布 金融犯罪案件和涉案人数均下降
8月4日,上海市人民检察院发布《2022年度上海金融检察白皮书》。《白皮书》显示,2022年上海市金融犯罪案件和涉案人数均小幅下降,非法经营金融业务高发、犯罪手法不断“进阶”,非法集资募集手段既“全”又“专”,私募基金领域发案罪名更趋多元,证券犯罪形成体系化的逃避监管和侦查模式,亲友小额和职业化通道类洗钱犯罪“齐头并进”。
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广东银保监局局长裴光:广东保险业深入探索中国特色金融发展之路的“广东实践”
5月30日,2023广东保险业高质量发展论坛在佛山举行。广东银保监局党委书记、局长裴光表示,广东保险业坚守定位、勇担使命,深入探索中国特色金融发展之路的“广东实践”,助力广东经济社会高质量发展。
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最高检:依法惩防诈骗犯罪推动源头治理
最高人民检察院日前发布一季度办案数据,其中2023年一季度检察机关共批准逮捕诈骗犯罪10923人,在所有罪名中位列第2位;提起公诉18146人,在所有罪名中位列第5位。从办案情况看,该类犯罪主要呈现三方面特点。
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上海市人民检察院龚培华:2022年上海市检察机关受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人
4月18日,上海市人民检察院副检察长龚培华在“加强银行保险领域行政司法协作 完善金融市场法治建设”新闻发布会上表示,2022年上海市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件418件631人,受理金融犯罪审查起诉案件1218件2064人。
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涉及保险诈骗、污染环境等 最高检发布第四批涉案企业合规典型案例
据最高人民检察院消息,1月16日,最高人民检察院发布第四批涉案企业合规典型案例。该批典型案例充分考虑大中小微以及中外合资、外资等不同企业类型合规特点,于近期办理完成的案例中选出。
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上半年湖北省破获养老诈骗案件712起 挽回直接经济损失8亿多元
7月7日从湖北省公安厅获悉,截至7月1日,全省共破获养老诈骗案件712起,打掉养老诈骗犯罪团伙112个,抓获养老诈骗犯罪嫌疑人1689名,其中逃犯283名。全省公安机关紧盯涉案资金流向、涉案财物去向,及时查封、扣押、冻结涉案资产,全力追赃挽损,为群众挽回直接经济损失8亿余元。