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国家外汇管理局通报外汇违规案例
据国家外汇管理局3月22日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。
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两部门:依法惩治外汇违法犯罪 防范化解金融风险
保持协同打击步调,畅通行刑双向衔接,及时接收司法机关移送的涉嫌外汇违规线索案件,依法启动行政调查处罚程序
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非法套汇!罚1720万元!
重拳出击外汇违法行为,非法套汇再收千万罚单。国家外汇管理局湖南省分局近日发布的一则外汇行政处罚信息显示,美锦能源集团有限公司因非法套汇,被处以罚款1720.57万元。
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最高罚款283万元!国家外汇局强力震慑“逃汇”行为
6月29日,国家外汇管理局对外公布新一批外汇违规案例,强力震慑资金违规流出行为。 国家外汇局还将加大对外汇违规案件的检查力度,严肃惩处分拆购付汇、地下钱庄等虚假、欺骗性交易,同时督促金融机构进一步履行展业职责
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国家外汇管理局通报10起外汇违规案例
国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,现将部分违规典型案例进行通报。
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“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑 外汇局公开通报一批外汇违规典型案例
4月28日,国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例,剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。“为加大警示教育力度,外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式,深刻揭示跨境赌博的严重危害性,表明‘
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“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑 外汇局公开通报一批外汇违规典型案例
4月28日,国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例,剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。“为加大警示教育力度,外汇局通过常态化通报外汇违规典型案例的方式,深刻揭示跨境赌博的严重危害性,表明‘
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海南自贸港封关运作金融准备工作有序推进
近五年来,海南共查处外汇违规案件32起、处罚没款达8137万元,有效控制违规资金转移通道,清理整顿金融秩序
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科创早知道1012
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10月12日盘前重要宏观新闻
实体经济融资需求回暖 9月新增信贷2.47万亿元;十年来上海国际金融中心建设取得重大进展;严打虚假、欺骗性外汇交易 外汇局公布十起逃汇案;秋粮收获迎高峰 多主产区增产趋势明显;美国通胀数据发布在即,纳指跌超1%,续创两年新低!英国央行再度出手!2.7%,IMF下调全球经济增速预期。
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严打虚假、欺骗性外汇交易 外汇局公布十起逃汇案
同时,将加强对企业、个人外汇违规案件的延伸检查,严肃惩处为虚假、欺骗性外汇交易提供跨境结算服务的银行和支付机构等主体
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严打虚假、欺骗性外汇交易 外汇局公布十起逃汇案
同时,将加强对企业、个人外汇违规案件的延伸检查,严肃惩处为虚假、欺骗性外汇交易提供跨境结算服务的银行和支付机构等主体
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维护外汇市场健康良性秩序 外汇局集中发布一批银行外汇业务违规典型案例
9月29日,国家外汇管理局发布10起银行违规典型案例,剑指虚假、欺骗性外汇交易,对外传递出压实银行展业审核责任、维护外汇市场健康良性秩序的监管导向。