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银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。　　第七条银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制

），中国证监会安徽监管局机构处处长，中国证监会安徽监管局稽查处处长，安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部研究员。现任华安证券股份有限公司合规管理部总经理。（徐蔚）

安全、稳健，最近一年内未频繁发生信息安全事件或发生重大及以上级别信息安全事件；建立完备、清晰的管理制度和操作规程；配备充足的合规管理、风险管理及信息技术管理人员；具备交易信息系统外部接入风险识别、监测

、地方国资委负责人会议精神，2019年要持续推进法治建设第一责任人职责落实，完善法律风险防范机制，全面开展合规管理，强化国际化经营法律保障，加强法律纠纷案件处理，夯实法治工作组织基础，不断提高依法合规经营

记录。　　>>银保监会优化中资银行境外机构合规管理加强对金融犯罪防范的统筹管理　　银保监会1月22日发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》，以推动在境外设有经营性

　　银保监会1月22日发布《关于加强中资商业银行境外机构合规管理长效机制建设的指导意见》（下称《指导意见》），以推动在境外设有经营性机构的中资商业银行进一步优化集团合规管理体系，健全跨境合规

，综合运用融资和融智手段，大力支持共建“一带一路”。四是加大创新发展力度，推进融资模式转型。五是守住风险底线，持续深化风险管理体制机制改革，强化重点领域风险防控，完善内控合规管理，有效防范化解处置风险。六

机构经营地域逐渐扩大，产品、服务和合作模式方面不断创新，对机构合规管理提出了更高要求。为推动在境外设有经营性机构的中资商业银行进一步优化集团合规管理体系，健全跨境合规管理机制，提高跨境合规管理有效性

细化信息披露标准、增强上市公司合规管理和风险防控机制、发挥独立董事作用、提高法律背景高管人数比例等方式加强行政法律风险的防范。　　此外，中国公司治理研究院院长、深圳市公司治理研究会学术委员会主席李维安从

效率效益提升，务实开展管理创新，努力实现政策组合最优化和整体效益最大化。深入实施开源节流降本增效工程，确保主要成本指标硬下降。加强依法治企、合规管理。大力推进数字化、可视化、自动化、智能化发展，逐步构建