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国家外汇管理局通报外汇违规案例
案例2:辽宁籍王某非法买卖外汇案 2022年2月至12月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔,金额合计案例3:北京籍李某非法买卖外汇案 2022年11月至2022年12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇案例4:广东籍阮某非法买卖外汇案 2022年2月至8月,阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔,金额合计案例5:四川籍王某非法买卖外汇案 2018年1月至2022年1月,王某通过地下钱庄非法买卖外汇49案例10:江西籍曾某非法买卖外汇案 2021年3月至2022年7月,曾某通过地下钱庄非法买卖外汇
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纵深推进追逃追赃和跨境腐败治理 “天网2024”行动正式启动
国家监委牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动,公安部开展“猎狐”专项行动,中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动
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国家外汇管理局上海市分局:2024年大力支持境外来华人士支付便利化
加强与横向部门协作配合,提升事中事后监管能力,继续高压打击地下钱庄、跨境赌博、非法网络炒汇等外汇违法犯罪行为
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去年全国刑案立案数同比下降4.8%
围绕构建高水平社会主义市场经济体制,去年组织部署打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“
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挽回经济损失248亿元!公安部发布!
公安部新闻发言人贾俊强9日在公安部2024年首场新闻发布会上介绍,2023年,全国公安机关组织部署打击地下钱庄犯罪套现与地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪交织,助推其发展蔓延;套现过程中存在持卡人身份信息、信用卡号等关键信息泄露风险
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公安部:当前信用卡套现案件持续高发 各地公安机关深入开展防范打击工作
套现与地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪交织,助推其发展蔓延;套现过程中存在持卡人身份信息、信用卡号等关键信息泄露风险
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去年全国公安机关共破获经济犯罪案件8.4万起 挽回经济损失248亿元
围绕构建高水平社会主义市场经济体制,组织部署打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“十省会战
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外汇局:坚决对顺周期、单边行为进行纠偏 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定
严厉打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税等外汇违法违规活动。
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两部门:依法惩治外汇违法犯罪 防范化解金融风险
地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式,境内划转人民币,境外划转外汇,境内外资金独立循环,有意逃避监管视线详解外汇管理法规政策要求,揭示外汇违法犯罪的严重后果,引导市场参与主体通过银行等合法正规渠道办理外汇业务,自觉远离地下钱庄等违法犯罪活动
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最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
针对地下钱庄买卖外汇手段隐蔽、地下钱庄人员不固定、买卖外汇客户人员分散、境外赌场账户调取证据难等侦查难点章某虎负责招揽有购汇需求的客户以及确定合作的地下钱庄,章某娴在章某虎的安排下,负责与吴某朋、地下钱庄沟通联络客户需购汇的币种,查明章某虎、章某娴通过上游地下钱庄进行“对敲”型非法买卖外汇的交易模式。,地下钱庄将对应外币支付到客户境外收款账户,并提供支付凭证截图。在非法买卖外汇产业链中,既存在规模性地下钱庄,也存在居间介绍非法买卖外汇的掮客,对于此类掮客,应根据其与地下钱庄的共谋情况
要闻 外汇违法犯罪典型案例 2023-12-27 10:16
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国家外汇管理局:丰富风险应对工具箱 合理引导外汇市场预期
“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的跨境交易管理机制,推动商业银行外汇业务流程再造,严厉打击地下钱庄
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国家外汇管理局:丰富风险应对工具箱 合理引导外汇市场预期
“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的跨境交易管理机制,推动商业银行外汇业务流程再造,严厉打击地下钱庄
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外汇局:2024年稳步扩大跨境贸易投资高水平开放试点 支持上海、香港国际金融中心建设和区域开放创新
“实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效”的跨境交易管理机制,推动商业银行外汇业务流程再造,严厉打击地下钱庄
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国家外汇管理局综合司:扩大跨境贸易投资高水平开放试点 持续推进跨境贸易和投融资便利化
保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定;强化外汇领域监管全覆盖,推动商业银行外汇业务流程再造,完善全流程外汇展业框架,严厉打击地下钱庄
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外汇局检查司史丙栋:拟开展银行外汇展业改革 推动商业银行外汇业务流程再造
史丙栋表示,一方面,银行的一线风险防控作用没有得到充分发挥,还存在空壳公司通过构造交易骗税骗补,或者通过地下钱庄转移资金等现象
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中国人民银行行长潘功胜:加快推进金融稳定法立法工作
对非法金融活动,进一步加大打击力度,强化监测预警,加强金融知识普及教育,对洗钱犯罪行为和地下钱庄保持高压严打态势
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全国公安经侦部门“夏季行动”战果丰硕 涉案金额超千亿元
公安部经济犯罪侦查局先后组织部署了打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”,对一批犯罪链条长
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公安部经侦局:“歼击23”严打洗钱犯罪 “十大战役”痛击地下钱
据公安部经侦局9月20日消息,今年以来,公安部经侦局坚决贯彻落实公安部党委部署,与有关部门紧密协同,深入开展打击地下钱庄浙江、上海、福建等地充分应用捆绑作战模式,紧密依托情报导侦机制,进一步提升集约打击效能,精准锁定一批地下钱庄团伙公安部经侦局研究决定,将上述地方公安经侦部门侦办的10起专项案件列为全国公安经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄共立非法经营(地下钱庄)犯罪案件240余起,立上游犯罪案件30余起,捣毁地下钱庄窝点140余个,抓获犯罪嫌疑人
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国家监委、最高检、公安部印发在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见
公安机关依法打击各种洗钱和地下钱庄犯罪,摧毁源头性犯罪组织和职业化犯罪团伙,阻断非法资金流转通道,切实追缴犯罪所得及其收益
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上海警方破获一起非法买卖外汇案 涉案金额逾亿元
另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为