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打击“代理退保”黑产 联合打击机制亟待建立
截至目前,“代理退保”黑产主要以职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪、诈骗罪及敲诈勒索罪四类罪名判决。
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新华视点·聚焦315|“偷油”又偷税 有些加油站竟然这样干!
浙江工商大学法学院副教授章安邦表示,通过改变加油机信息系统功能“偷油”偷税的,如果达到一定情形,可以构成破坏计算机信息系统罪、诈骗罪和逃税罪
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全国人大代表、深交所理事长沙雁:加大对证券市场重大违法行为立体化追责力度
具体而言,沙雁建议将欺诈发行证券罪由刑法的“妨害对公司、企业的管理秩序罪”移至该章第五节的“金融诈骗罪
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全国人大代表、深交所理事长沙雁:加大对证券市场重大违法行为立体化追责力度 加强资本市场诚信建设
具体而言,沙雁建议将欺诈发行证券罪由刑法的“妨害对公司、企业的管理秩序罪”移至该章第五节的“金融诈骗罪
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“两高一部”联合发文依法从严惩处医保骗保犯罪
据介绍,医保骗保犯罪涉及诈骗罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,贪污罪等多个常见罪名,犯罪主体主要为参保人员、定点医疗机构及其人员等重复收费、超标准收费、分解项目收费等行为骗取医疗保障基金支出的,对组织、策划、实施人员,依照刑法规定以诈骗罪定罪处罚购药;虚构医药服务项目、虚开医疗服务费用;重复享受医疗保障待遇等骗取医疗保障基金支出,依照刑法规定,以诈骗罪定罪处罚
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最高检:全面惩处涉上市公司违法犯罪
2022年1月20日,辽宁省大连市人民检察院对吴某某等人以涉嫌违规披露重要信息罪、诈骗罪、串通投标罪、同年10月31日,大连市中级人民法院作出判决,以违规披露重要信息罪、诈骗罪、串通投标罪、对非国家工作人员行贿罪对被告人吴某某数罪并罚
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最高检发布检察机关高质效履职办案典型案例
2022年1月20日,辽宁省大连市人民检察院对吴某某等人以涉嫌违规披露重要信息罪、诈骗罪、串通投标罪、同年10月31日,大连市中级人民法院作出判决,以违规披露重要信息罪、诈骗罪、串通投标罪、对非国家工作人员行贿罪对被告人吴某某数罪并罚公安机关据此查明吴某某等人涉嫌诈骗罪的犯罪事实。 庭审中,吴某某否认全部犯罪事实。
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新华调查|警惕“虚假投资电影”新型骗局
发行和版权交易运作的陌生,进行虚假宣传,隐瞒真实交易标的份额和对价,招徕无经验的投资者入局,融集大量资金,其行为涉嫌构成诈骗罪
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“800元可删除DR钻戒购买记录”一案,判了!
2024年1月22日,深圳市南山区人民法院对此案一审宣判,吴某因诈骗罪被判处有期徒刑3年,缓刑4年。最终,深圳市南山区人民法院一审判决,吴某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币5000元
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造成2万余名投资者损失超11亿元 上海法院公开庭审“拆豆豆”集资诈骗案
被告人闻春林、张黎黎、吴婷、罗伟、方崇行、尤国军以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,均应以集资诈骗罪追究刑事责任
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非法募资33亿余元 中延集团冯翔被判无期徒刑并没收个人全部财产
12月27日,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案,对冯翔犯集资诈骗罪被告人冯翔作为单位直接负责的主管人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪
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“红岭创投”非法集资案一审宣判 周世平被判处无期徒刑
深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司(下称“红岭创投公司”)董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判,周世平犯集资诈骗罪其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月,并处罚金
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最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
同时构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪的,应当数罪并罚。 2022年4月至2023年6月,余杭区检察院以诈骗罪对李某、杨某、刘某、钱某等36人提起公诉。,检察机关立案监督的代理商刘某犯诈骗罪,被判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金十二万元。对打着“技术中立”幌子为犯罪团伙开发软件或提供其他技术支持的,应当依法严惩,符合诈骗罪构成的,依法以诈骗罪共犯论处2019年9月,公安机关以王某等80人涉嫌诈骗罪分批移送起诉。
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北京检方批捕125名实施跨境裸聊敲诈的电诈犯罪嫌疑人
对北京市公安局房山分局提请批准逮捕的赴印度尼西亚实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗犯罪团伙共计125名犯罪嫌疑人,以涉嫌敲诈勒索罪、诈骗罪
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涉案金额超287亿元!上海“合星系”集资诈骗案一审宣判:通江集团公司被罚10亿元
上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司(以下简称通江集团公司)、被告人张保国集资诈骗案,对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪,判处罚金10亿元;对被告人张保国以集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金1000万元。被告单位通江集团公司及其直接负责的主管人员被告人张保国以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪
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“小牛资本”非法集资案二审维持原判 20余名被告获刑并处罚金
2023年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身
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“小牛资本”非法集资案二审宣判
2023年7月14日,深圳市中级人民法院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,判处彭铁无期徒刑,剥夺政治权利终身
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最高人民检察院:依法严惩各类金融投资诈骗犯罪
2018年9月28日,浙江省舟山市检察院以诈骗罪对郑某等33人提起公诉。 2020年11月27日,北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌诈骗罪移送起诉。2021年6月23日,广州市增城区人民检察院以诈骗罪对武某凯等人提起公诉。 2021年6月12日,浙江省杭州市公安局拱墅区分局以唐某等7人涉嫌诈骗罪移送起诉。2022年3月25日,公安机关以张某强等人涉嫌诈骗罪分批移送起诉。
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十大典型案例!检察机关全面履行检察职能推动民营经济发展壮大
2022年5月,上海市松江区检察院以合同诈骗罪对金某、刘某某、王某某等69名被告人陆续提起公诉。2022年9月至2023年3月,上海市松江区法院以合同诈骗罪对金某判处有期徒刑十四年六个月,剥夺政治权利三年虚构品牌信息等行为符合合同诈骗特征;其抽逃转移资金、恶意逃避民事诉讼执行等行为充分反映被告人具有非法占有目的,符合合同诈骗罪构成要件
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最高人民检察院:完善法律监督方式方法 促进优化民营经济发展环境
要准确认定合同诈骗罪主客观方面,既要严格审查行为人是否具有虚构事实、隐瞒真相的行为,是否属于刑法规定的法定情形