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市场监管总局部署2024年度重点立法任务
二是持续优化公平竞争的市场环境,加快推动全国统一大市场建设,推动修订禁止传销条例;同时,积极配合立法机关
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跨境理财通降门槛提额度 投资者额度从100万元提升至300万元
“跨境理财通”2.0版本从参与机构、投资者准入、单个投资者额度、投资产品范围、跨境宣传销售安排等五个方面对原有机制进行优化
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2023年1至11月检察机关共起诉各类网络犯罪28万人
、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现,虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤;赌博、盗窃、传销
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新华调查|号称“投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当
“这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。”
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大连证监局等七部门:防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资
“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动
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人民银行广东省分行:支持更多合资格的银行及证券公司参与“跨境理财通”试点
三是进一步优化“跨境理财通”业务的宣传销售安排,细化明确境内销售机构、境内合作机构展业行为规范,引导金融机构为大湾区居民提供优质金融服务
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香港金融管理局总裁余伟文:推动内地债券成为国际市场普遍接纳的担保品
业务将从四方面优化:一是优化投资者准入条件;二是适当提高个人投资者额度;三是拓宽业务试点范围;四是进一步优化宣传销售安排
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香港金融管理局总裁余伟文:推动内地债券成为国际市场普遍接纳的担保品
业务将从四方面优化:一是优化投资者准入条件;二是适当提高个人投资者额度;三是拓宽业务试点范围;四是进一步优化宣传销售安排
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“跨境理财通”个人投资者额度提高到300万元人民币
四是进一步优化宣传销售安排。
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进行四大优化 “跨境理财通”修订升级版发布
四是进一步优化宣传销售安排。
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规范运营、设置红线 “网红”惠民保迎新规
保险费率厘定缺乏必要的数据基础;夸大宣传、不当承诺、误导投保人;冒用政府名义进行虚假宣传,冒用惠民保名义宣传销售其他保险产品
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规范运营、设置红线 两部委就规范惠民保业务征求意见
保险费率厘定缺乏必要的数据基础;夸大宣传、不当承诺、误导投保 人;冒用政府名义进行虚假宣传,冒用定制医疗保险名义宣传销售其他保险产品
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挽回经济损失248亿元!公安部发布!
出现类传销模式发展套现会员,涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。四是犯罪风险扩散化。
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公安部:当前信用卡套现案件持续高发 各地公安机关深入开展防范打击工作
出现类传销模式发展套现会员,涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。四是犯罪风险扩散化。
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公安部:今年以来共破获民族资产解冻类诈骗违法犯罪案件260余起
数字货币”“盛世中华”等虚假项目,招揽郭某某、颜某某等人为代理人,通过组建微信群、QQ群层层发展会员,引入传销手段宣传
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中国银行业协会发布理财产品过往业绩展示行为准则
准则所称过往业绩展示,是指理财产品销售机构在开展销售业务时,通过包括但不限于产品宣传销售文本、网站、网上银行准则要求,商业银行和理财公司应当加强统筹协调,对本公司理财产品在不同销售渠道和宣传销售文本的过往业绩展示承担管理责任理财产品宣传销售文本只能展示该理财产品或本公司同类理财产品的过往平均业绩和最好、最差业绩。
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中银协发布行业自律准则 规范理财产品过往业绩展示
《行为准则》还提到,理财产品宣传销售文本只能展示该理财产品或本公司同类理财产品的过往平均业绩和最好、最差业绩
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涉案金额逾76亿元 内蒙古侦破一起特大非法经营案
,这家开设在呼和浩特市的数据服务公司,非法利用第三方支付接口搭建结算平台,并虚拟交易场景,同时,按照传销模式推广信用卡套现的微信小程序
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价值17亿元资产已解封 张庭涉嫌传销案已撤销
上证报中国证券网讯(记者 杨翔菲)近日,石家庄市裕华区人民法院撤销知名女星张庭旗下达尔威公司涉嫌传销案两夫妻旗下上海达尔威有限贸易公司此前涉网络传销案。2021年6月5日,河北省石家庄市裕华区市场监管局以“涉嫌传销”启动对该公司的立案调查。 现该报备已撤销,本院对本案涉嫌网络传销资产继续实施保全措施的条件已不具备。 此前,TST因涉传销而引发争议,继而被进行立案调查。
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三季度末南沙、横琴自贸区银行业金融机构各项贷款同比增长14.83%
推动发布优化投资者准入条件、扩大参与机构范围、扩大合格投资产品范围等方面优化措施,研究细化跨境宣传销售行为展业正面清单