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新华调查|揭开地下钱庄交易黑幕
,部分团伙交易金额超过10亿元。 经查,朴某某团伙长期在京,表面上从事旅行社业务,暗地里利用境内外资金池提供非法买卖外汇业务。北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍,朴某某团伙有不少长期“合作”的老客户。 据介绍,这些地下钱庄交易活跃,部分团伙间有资金串联关系,部分团伙交易金额超过10亿元,涉及北京、江苏、据了解,该团伙共注册了10多个虚拟币钱包账户,一年内处理的资金流水超过20亿元。
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保险诈骗犯罪专项打击动员部署会召开 开展为期7个月的保险诈骗犯罪专项打击
立足国家战略大局和金融工作、公安工作全局,充分认识新形势下保险犯罪手段的多样化、变异性和作案主体职业化、团伙化的新特点新趋势形成对保险诈骗犯罪严打高压态势,关注重点领域和新型犯罪手段,凝聚行政稽查和刑事侦查合力,集中力量“破大案、打团伙在金融监管部门支持协助下,全国公安经侦部门持续开展保险诈骗犯罪打击工作,共计破获保险诈骗案件近2000起,打掉犯罪团伙近
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中央纪委国家监委公开通报八起违规吃喝典型问题
吃公函”,有的隐形变异“吃老板”“吃下级”,有的躲入私人会所等场所大吃大喝,有的“以饭作局”,大搞团团伙伙
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这些豪车为何“事故”频发?——起底车险诈骗
在对团伙人员、涉案资金、涉事车辆综合分析后,一起系列骗保案的脉络渐渐清晰,以潘某为首的保险诈骗犯罪团伙随即落网经查,该团伙自2016年起,实施保险诈骗犯罪共计百余起,涉案金额近千万元。加强监管打击应对车险诈骗手段升级 近年来,保险欺诈团伙化、职业化、跨地区、跨机构案件渐趋增多。今年3月,北京警方打掉一个故意制造事故实施骗保的专业保险诈骗犯罪团伙。2022年以来,已发现并打掉10余个车险诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人60余人,涉案车辆近百辆,金额达数千万元
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涉案金额超百亿元!公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例
、“钓鱼盗刷”团伙和提供手机、POS机等作案工具的帮助犯罪团伙开展三波次集中抓捕行动,共计破获系列案件目前,公安机关已成功全链条打掉集“重制、盗刷、销赃”于一体的新型信用卡诈骗犯罪团伙。 该案公安机关共打掉跨省涉卡犯罪团伙13个,抓获犯罪嫌疑人60余名。 公安机关对该案先后组织两波次集中收网,成功摧毁横跨16个省市、团伙成员近百人的多个信用卡犯罪团伙。、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动,涉及银行卡1000余套。
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湖南警方破获特大侵犯著作权案 涉案金额达6000余万元
侦破过程中,警方克服涉案人员多、窝点分布广、查证任务重等困难,以点扩面、循线深挖,迅速查明了该犯罪团伙组织架构和骨干人员133名警力,辗转到贵阳、长沙等地及新化县多个乡镇开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人20人,打掉犯罪团伙
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680余名涉赌诈违法犯罪嫌疑人被从柬埔寨押解回国
针对人民群众反映强烈的跨境赌博、电信网络诈骗等突出违法犯罪,公安机关持续深化国际执法合作,摧毁了一大批跨境犯罪团伙
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打击非法制售“特供酒” 公安部开展“净风”专项行动
要求坚持以打开路、重拳出击,多管齐下、综合施策,集中侦破一批非法制售“特供酒”犯罪案件,坚决摧毁一批犯罪团伙
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“特供”酒是怎么出炉的?——起底“特供”酒黑色产业链
主犯到案后,警方循线深挖,拓展出另一个以宋某为首的上游假酒生产团伙,以及包材供应商竹某某。在假酒销售团伙的移动硬盘中还发现针对客户群体的评级列表,以便“精准营销”。
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一季度全国出入境人员超1.41亿人次 同比上升117.8%
万余起,抓获犯罪嫌疑人1.4万余人,其中依法采取刑事强制措施1.2万余人、行政查处1785人;查处犯罪团伙
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外交部:敦促美方立即停止对中国的网络攻击
林剑表示,根据报告,“伏特台风”黑客组织实际上是没有国家和地区支持背景的勒索病毒网络犯罪团伙“暗黑力量
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操弄网络攻击溯源 栽赃陷害中国——揭开“伏特台风”真相
地址都有关联的网络攻击事件报告是美国威胁盟公司于2023年4月11日发布的《关于“暗黑力量”勒索病毒团伙研究报告伏特台风”的恶意程序样本并未表现出明确的国家背景黑客组织行为特征,而是与“暗黑力量”勒索病毒等网络犯罪团伙的关联程度明显
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突出消费者权益保护 监管部门就反保险欺诈工作征求意见
近年来,保险欺诈团伙化、职业化、跨地区、跨机构案件增多。
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农业农村部:对农资进村“忽悠团”一查到底
鄱阳湖洞庭湖“清网”等专项执法行动,持续加强跨部门跨区域联合执法,重点打击有组织、成规模、链条化非法捕捞团伙
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安徽警方侦破一起21亿元App非法套现大案
很快,一个以李某某、李某、蓝某为首的开发、利用App进行非法套现的犯罪团伙浮出水面。 根据掌握的情况,警方查明了该团伙实施非法套现的犯罪活动。2023年4月,该团伙成立公司、开发App,在未取得国家有关部门批准的情况下,非法介入支付通道、进行资金支付结算业务该团伙在全国以多级分销的方式发展下家,广泛招募代理。截至案发,该团伙发展下级代理3300余人,发展会员3.7万余人,非法套现21亿元,非法获利600余万元
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抖音禁用生成式AI创作发布侵权内容
同时,抖音平台已掌握部分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索,将报警打击。
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俄法院批准羁押另3名莫斯科近郊恐袭涉案人员
3人被指控从事团伙恐怖主义行为。如果罪名成立,他们最高将面临终身监禁。目前,阿明琼否认指控。
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打击“代理退保”黑产 联合打击机制亟待建立
消费者通过“代理退保”黑产团伙进行非正常退保,不但要承担退保行为本身带来的保费损失,还需要给黑产提供20%代理退保”黑产交涉过程中,往往需要提供身份证、保单、银行卡、联系方式等个人隐私信息,这些信息可能会被黑产团伙二次贩卖或泄露
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最高检发布检察机关依法惩治制售假冒伪劣商品犯罪典型案例
涉案犯罪团伙为了非法牟利,在明知国家重点打击的情况下,仍然在食品中添加那非类物质,具有严重的社会危害性涉案犯罪团伙从网络采购那非类原料,以虚假广告引流等网络营销为手段,采用“产、储、销”分离模式,生产、销售窝点横跨多省市
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山东省加强医保基金使用常态化监管
对定点医药机构、参保人员、职业团伙的欺诈骗保行为开展专项整治,严厉打击虚假诊疗、虚假购药等欺诈骗保行为