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两会快讯 | 最高人民检察院工作报告:开展“检察护企”专项行动 从严惩治金融犯罪
报告披露,项某帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得,高价收购“虚拟币”并通过境外交易商抛售,非法汇兑18亿余元至境外
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上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
肖某作为“跑分车队”负责人,与上家沟通确定需要取现的金额后,由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币虚拟币结算 一番操作,借由数字人民币、虚拟货币交易,非法资金就这样被“洗白”了。
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最高检发布服务保障金融高质量发展意见 严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪
一是非法集资犯罪居高不下,线上线下相结合,传统手段与新型手段相互交织,利用私募基金,区块链、虚拟币
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最高人民检察院:当前金融犯罪案件数量有所下降,但仍高位运行
一是非法集资犯罪居高不下,线上线下相结合,传统手段与新型手段相互交织,利用私募基金,区块链、虚拟币
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最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
虚拟币价值波动较大,容易使人产生可以快速积累财富的刺激感。电信网络诈骗分子利用投资者幻想一夜暴富的心理,建立虚假的虚拟币交易平台实施诈骗,对此应予依法严惩。【检察官提醒】 投资理财应选择正规途径,谨防陷入虚拟币投资“陷阱”。虚拟币相关业务属于非法金融活动。虚拟币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关交易活动存在重大风险,投资者切莫参与虚拟币投机炒作,不要相信高收益
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最高检发布防范金融投资诈骗风险提示:坚决抵制“保本保收益”“高收益无风险”等噱头诱惑
有的假冒基金公司、保险公司名义,在网络上进行虚假宣传,以高额回报为诱饵诱骗投资者注资;有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台
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最高人民检察院:依法严惩各类金融投资诈骗犯罪
有的假冒基金公司、保险公司名义,在网络上进行虚假宣传,以高额回报为诱饵诱骗投资者注资;有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台
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湖北公安破获虚拟币洗钱案 累计洗钱数额达3亿元
新华社武汉8月9日电(记者宋立崑)记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉,长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案警方迅速组织研判,案发10天后,一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面其中刑事拘留9人,现场扣押现金50余万元和手机、电脑等设备30余部,冻结资金20余万元和价值30万元的虚拟币账号
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新华视点 | 电信网络诈骗花样翻新 如何守好“钱袋子”?
获取完整信息,仅需支付价格约等于1元至10元不等的虚拟币。
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虚拟币犯罪现新特点 打击力度持续加大
中科链安是一家从事虚拟币数据追溯及分析的公司,近年来与多地公安部门在打击虚拟币犯罪方面开展合作。“通过对已破案件的剖析发现,贩毒人员不仅使用虚拟币结算,甚至制毒团伙也有使用虚拟币向技师支付酬劳的情况多个科技机构分析显示,目前虚拟币犯罪平均涉案金额大幅增长,显示涉虚拟币犯罪组织化、规模化特征更明显。受访人士建议,进一步加大投入力度,建立全国性或区域性虚拟币犯罪研判平台,为虚拟币犯罪线索发现、资金流追查等提供有力的技术支撑基层公安部门人士建议,建立专门对接境外虚拟币中心化交易所的协查调证机构,规范调证流程、畅通调证渠道;针对虚拟币犯罪的国际化布局特点
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浦东检察推动存在金融风险21家基金公司提升合规运作水平
精准打击私募基金持牌管理人假借合法形式实施的金融犯罪,同时加强对投融资领域非法股权融资、非法经营证券期货及各类以“虚拟币
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炒作“元宇宙”等非法集资案件多发 河南银保监局:牢记“天上不会掉馅饼”
不法分子紧跟社会与政策热点营造噱头,翻炒“元宇宙”相关的虚拟游戏制作与经营等概念,并在虚拟游戏世界中发行虚拟币
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最高法:依法严惩非法集资犯罪 守护人民群众“钱袋子”安全
对非法集资刑事案件的定罪处罚标准作了调整完善,结合司法新实践和犯罪新形式,增加新型非法吸收资金的行为方式,为依法惩治P2P、虚拟币
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微信公众平台规范金融类违规营销内容 禁止进行金融类欺诈营销宣传
微信公众帐号发布的内容中,禁止以其他新型概念进行欺诈,例如以共享经济、物联网、虚拟币等名义来宣传可以致富
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地方元宇宙布局竞赛:文旅、医疗成重点 项目资助最高1亿元
有关风险和提示涉及编造虚假元宇宙投资项目、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗、恶意炒作元宇宙房地产圈钱、变相从事元宇宙虚拟币非法牟利等四方面
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多平台“封堵”数字藏品二级交易 严防金融化炒作
加大违规交易惩处力度 具体来看,此番更新后的《微信规范》相关条款提出,若帐号涉及虚拟币相关的发行
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一度跌破1.8万美元 比特币价格或进一步下跌
与此同时,最近一周,Celsius等多家虚拟币借贷平台及交易平台宣布暂停比特币提现,加剧了市场恐慌,大量投资者纷纷抛售“受美联储加息影响,作为波动性较大的加密资产,比特币等虚拟币易受到市场恐慌影响而被抛售。”虚拟币行情软件非小号App显示,截至6月20日下午5时,比特币最新价格小幅回升至2.1万美元,流通市值达作为一种特定的虚拟商品,以比特币为代表的虚拟币,一直以来都是有高风险。 业界认为,以比特币为代表的虚拟币市场暴跌并不会对全球经济发展造成冲击。
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中消协发布第一季度投诉分析 食品类、日用商品类投诉同比上升
有些智能产品型号更新快,企业售后服务和维修人员业务知识和能力无法完全跟上需求;部分网络游戏停止运营后未消费虚拟币