北京市副市长靳伟:稳步化解第三方财富管理公司、虚拟货币交易等风险
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经济热点问答|黄金与比特币价格大幅波动为哪般?
自比特币现货ETF在美获批后,加密市场开始期待其他虚拟货币现货ETF申请的前景。长期以来,以比特币、以太币和瑞波币为代表的虚拟货币并没有主权信用背书,而是通过算法生成的。因此,虚拟货币能否称为货币,在业内存在较大争议。但美国监管当局的政策变化,在市场看来相当于为虚拟货币背书,其可投资性得到更大程度的市场认可。
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2023年1至11月检察机关共起诉各类网络犯罪28万人
最高人民检察院副检察长葛晓燕在介绍网络犯罪趋势特点时表示,除了上述特点外,利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现,虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤
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大连证监局等七部门:防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资
上证报中国证券网讯 据大连证监局2月20日消息,大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称,近段时间,部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义,打着》,明确开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动;境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动;同时
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北京产权交易所:从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务
上证报中国证券网讯 据北京产权交易所1月31日消息,北京产权交易所发布澄清声明称,从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务,亦未与其他主体通过持股或合作等关系开展任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务。 声明全文如下: 近日,我公司发现某境外企业CBEX Group,以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务2.我公司从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务,亦未与其他主体通过持股或合作等关系开展任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务。
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上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
肖某作为“跑分车队”负责人,与上家沟通确定需要取现的金额后,由阚某等人向虚拟币商龚某、黄某购买兑换虚拟货币,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。虚拟币结算 一番操作,借由数字人民币、虚拟货币交易,非法资金就这样被“洗白”了。
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最高检发布服务保障金融高质量发展意见 严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪
四是洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多,通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。
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最高人民检察院:坚持严惩金融“巨蠹”与“蛀虫” 着力惩治金融领域职务犯罪
检察机关将加强对金融领域国家工作人员主体身份认定、金融资本市场运作和犯罪行为区分、虚拟货币财产属性认定
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最高人民检察院:当前金融犯罪案件数量有所下降,但仍高位运行
四是洗钱、非法从事资金支付结算、非法买卖外汇案件增多,通过虚拟货币交易跨境转移资金成为新手段。
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两部门:依法惩治外汇违法犯罪 防范化解金融风险
问:这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,办理此类犯罪应当注意哪些问题? 最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断,需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征,以利于办案质效。
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最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例
赵某,虚拟货币交易团伙负责人。 赵某鹏、周某凯,虚拟货币交易团伙成员。 2.围绕虚拟货币钱包地址,查清虚拟货币交易链路。根据大多数虚拟货币的交易特点,掌握虚拟货币钱包地址,可以经公开渠道查询到该钱包地址下的虚拟货币交易记录,实现外汇与人民币的货币价值转换,包括以人民币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换为外币,或将外币兑换虚拟货币虚拟货币交易网站和区块链浏览器等提取虚拟货币钱包地址、交易哈希值、账户注册信息等数据,查明虚拟货币的流转过程
要闻 外汇违法犯罪典型案例 2023-12-27 10:16
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央行发布《中国金融稳定报告(2023)》:完善房地产金融宏观审慎管理 建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制
推动资管业务转型和个案资产有序整改;稳妥处置金交所、“伪金交所”风险,整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动
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央行:推动金融稳定法早日出台实施 健全维护金融稳定的长效机制
稳妥处置金交所、“伪金交所”风险,整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动
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农业银行:以有温度的优质金融服务 谱写数字金融大文章
有可能会被运用在非法领域,所以这里还是提醒大家关注一下,遇到所谓的数字货币时,一定要认准数字人民币,而不是其他的虚拟货币
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公安部:黑客案件破案数连续三年上涨 年均增幅达27.7%
如,使用人工智能技术伪造人像和语音、利用区块链智能合约漏洞大量增发“虚拟货币”套取他人财产等新情况层出不穷
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最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
【典型意义】 1.依法严惩打着虚拟货币“幌子”的电信网络诈骗犯罪。
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中国人民银行金融稳定局:有效防范化解金融风险 牢牢守住不发生系统性风险的底线
互联网金融风险专项整治取得良好成效,P2P网贷机构全部停业,互联网资产管理、股权众筹、互联网保险、虚拟货币交易深入推进地方金融资产交易所、“伪金交所”、第三方财富管理公司等风险整治,严厉打击非法集资,坚决遏制境内虚拟货币交易炒作
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农业银行信用卡中心:打造高质量金融服务 助力居民消费提质扩容
常见欺诈套路一般有以下4类:高利理财类——以低投资获得高利息、“消费返利”、投资境外股权、外汇,投资“区块链”“虚拟货币
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广东高院发布依法惩治金融犯罪典型案例——严禁通过“数字货币”进行非法集资
关于防范代币发行融资风险的公告》指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”,本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,代币或“虚拟货币”不具有法偿性与强制性,国家明确禁止交易平台为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务,否则将以从事非法金融活动予以惩处。
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聆听用户需求,平安证券持续打造“三省”金融服务
走进社区、走进商圈、走进农村,向投资者开展防范非法金融活动的宣传,提醒广大群体注意保护个人金融信息,远离虚拟货币交易炒作活动
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中国互联网金融协会副秘书长朱勇:推进金融科技与反洗钱深度融合
会上,协会统计分析部(监测部)报告了互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台前期履职登记情况、虚拟货币风险监测等工作内容