反洗钱搜索结果 - 上海证券报·中国证券网

浦发银行连发公告加强反洗钱和信用卡资金用途管理

　　上证报中国证券网讯（记者魏倩）8月15日，浦发银行在官网连发三则公告称，将加强反洗钱和信用卡资金用途管理

，推出了一系列“反洗钱”主题专项宣传活动，希望通过形式多样的反洗钱知识的普及和宣传，帮助广大投资者全面了解反洗钱的积极意义，学习和掌握反洗钱相关法律法规，强化理性投资和洗钱风险防范意识。　　华夏基金呼吁广大投资者和同业机构积极参与到反洗钱活动中。合法金融机构接受监管，严格履行反洗钱义务，对客户和自身负责。；三是持续探索金融科技在反洗钱工作的运用；四是不断提升反洗钱工作履职能力。

市场华夏基金 08-08 12:43

国家外汇管理局通报非法买卖外汇用于跨境赌博案例

　　上证报中国证券网讯据国家外汇管理局8月5日消息，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号

要闻外汇 08-05 17:31

银保监会发布《保险资产管理公司管理规定》 9月1日起施行

任职资格核准申请文件及任职资格申请表；　　（二）拟任董事、监事或者高级管理人员的身份证件、学历学位证书、劳动合同、接受反洗钱培训和履行反洗钱义务相关材料

要闻保险资产管理 08-05 17:25

人民银行巢克俭：继续加大洗钱犯罪打击力度

　　上证报中国证券网讯（记者张琼斯）人民银行反洗钱局局长巢克俭日前在《中国金融》撰文称，新时代反洗钱工作面临新形势巢克俭表示，要不断提升各项反洗钱工作水平，进一步释放反洗钱在国家治理中的潜能。积极回应新发展阶段、新发展理念、新发展格局对反洗钱工作的要求，深入研究反洗钱发展重大问题，制定务实、科学的国家反洗钱战略，从国家层面对反洗钱进行顶层规划设计，用新发展理念指导反洗钱工作开展。　　加快推进反洗钱法修订，同时提前谋划新反洗钱法发布实施后一系列配套制度的起草工作，确保各层级反洗钱制度的有效衔接

要闻反洗钱 08-04 22:38

数字人民币试点范围稳步扩大配套制度法规提上日程

记者了解到，从明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件，到建立相应的处罚机制，再到完善数字人民币反洗钱、

要闻数字人民币 08-04 19:40

打破南玻A董事会僵局临时股东大会确定董事一增一减

2012年2月至今，沈成方历任前海人寿总精算师、副总经理、总经理、执行董事、合规负责人、反洗钱责任人等

公司南玻A 08-04 07:47

人民银行召开2022年下半年工作会议保持货币信贷平稳适度增长

受益所有人、特定非金融行业反洗钱制度建设取得重要进展。金融消费权益保护工作持续推进。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。

要闻人民银行 08-01 19:45

上海市期货同业公会会长陈煜涛：市场交易有法可依行业发展前景广阔

提高了对期货经营机构违法违规的处罚力度，在期货公司建立健全内部控制制度、落实期货交易账户实名制管理、保护普通交易者合法权益、执行反洗钱核查要求等方面提出了更高的法律要求

产业上海 08-01 07:48

人民银行数研所回应数字人民币热点话题能买黄金和兑换外汇满足个人匿名支付需求

为维护金融安全和稳定，各国中央银行、国际组织在探索央行数字货币的匿名性时均将防范风险作为重要前提，对于无法满足反洗钱一是建立信息隔离机制；二是明确数字钱包查询、冻结、扣划的法律条件；三是建立相应的处罚机制；四是完善数字人民币反洗钱

要闻数字人民币 07-25 07:43

数字人民币侵犯隐私？不能买黄金买外汇？穆长春：说法不实！

为维护金融安全和稳定，各国中央银行、国际组织在探索央行数字货币的匿名性时均将防范风险作为重要前提，对于无法满足反洗钱四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合FATF的相关原则和数字人民币的特点，研究并适时出台数字人民币反洗钱和反恐怖融资等监管规定。

要闻数字人民币 07-24 18:12

北京爱农驿站科技服务有限公司被罚没合计约716万元

此外，时任北京爱农驿站科技服务有限公司副总经理、反洗钱工作委员会副主任刘国刚被警告，并处罚款16万元；时任北京爱农驿站科技服务有限公司反洗钱部门负责人、反洗钱工作领导小组组长侯宇被罚款6万元。

要闻爱农驿站 07-15 22:24

银保监会：商业银行应定期评估合作发放互联网贷款的综合融资成本

授信审批和合同签订，严格履行贷款调查、风险评估、授信管理、贷款资金监测等主体责任，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求

要闻互联网贷款 07-15 16:51

银保监会：加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效

授信审批和合同签订，严格履行贷款调查、风险评估、授信管理、贷款资金监测等主体责任，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求授信审批和合同签订，严格履行贷款调查、风险评估、授信管理、贷款资金监测等主体责任，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求

要闻互联网贷款银保监会 07-15 16:38

国办印发国务院2022年度立法工作计划

反不正当竞争法修订草案、会计法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案反不正当竞争法修订草案、会计法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案反不正当竞争法修订草案、会计法修订草案、银行业监督管理法修订草案、中国人民银行法修订草案、商业银行法修订草案、反洗钱法修订草案

要闻立法 07-14 17:08

聚焦风险合规数智化转型恒生电子“金融风险合规数据”线上沙龙成功举行

此外，伦敦证券交易所集团数据与分析业务中国区风险业务市场开发总监王冀在会上重点就反洗钱数据的智能化管理与运用进行了主题分享王冀表示，目前，反洗钱已经从规则为本变成了风险为本，而做好以风险为本的实施，对反洗钱数据的管理和应用提出了很高的要求在反洗钱的流程之中，我们可以通过结合人工智能、机器学习等技术，对海量的风险情报进行风险类别标记，进而形成风险标签和风险画像

公司恒生电子 07-13 11:49