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央行、市场监管总局发布《受益所有人信息管理办法》
据中国人民银行4月30日消息,为提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据反洗钱和企业登记管理有关法律受益所有人信息管理办法 第一条 为提高市场透明度,维护市场秩序、金融秩序,预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动,根据反洗钱和企业登记管理有关法律金融机构、特定非金融机构履行反洗钱和反恐怖主义融资义务时,可以通过中国人民银行查询受益所有人信息。
要闻 受益所有人信息管理办法 04-30 18:24
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新华调查|揭开地下钱庄交易黑幕
堵住金融安全漏洞 提升综合治理水平 按照反洗钱法、外汇管理条例等法律法规,未经国家有关主管部门批准北京警方提示,广大群众要时刻保持高度警惕,强化反洗钱意识;如有正常外汇需求,应通过正规渠道兑换外汇。
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十四届全国人大常委会第九次会议在京举行
为预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动,维护国家安全、社会公共利益和金融秩序,国务院提出了关于提请审议反洗钱法修订草案的议案
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人大常委会 | 反洗钱法修订草案完善反洗钱义务规定
修订草案完善反洗钱义务规定,明确特定非金融机构反洗钱义务,要求其在从事特定业务时,应当参照金融机构履行反洗钱义务据了解,现行反洗钱法自2007年1月1日起施行,在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用但近年来,反洗钱工作也暴露出一些问题,有必要立足我国实际,结合新形势新要求,抓紧完善反洗钱法。 在加强反洗钱监督管理方面,修订草案明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。
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十四届全国人大常委会第九次会议于4月23日至26日在京举行
审议委员长会议提请审议的国防教育法修订草案;审议国务院提请审议的会计法修正草案、统计法修正草案、能源法草案、原子能法草案、反洗钱法修订草案
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中美金融工作组举行第四次会议
双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资
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赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十三次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第九次会议4月23日至26日在京举行
关于提请审议统计法修正草案的议案、关于提请审议能源法草案的议案、关于提请审议原子能法草案的议案、关于提请审议反洗钱法修订草案的议案
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财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风并答问
双方就发展中国家债务处理、世界银行改革、国际货币基金组织治理改革、反洗钱和反恐怖融资等全球性挑战议题深入交换意见二是由中国人民银行和美国财政部牵头,在金融工作组框架下就金融稳定、可持续金融、反洗钱等议题持续开展交流金融领域方面,双方同意就金融稳定、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资等议题持续开展交流合作。
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普惠金融推进月 | 平安养老险持续开展“普惠金融推进月”行动
面向社会公众普及金融知识,宣传惠民利民政策,帮助市民选择满足自身需求的金融产品和服务;还联动了浙江分公司“反洗钱早春行”活动,在活动现场发布反洗钱、防范非法集资等宣传物料百余份,有效提升公众反诈防骗意识。
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何立峰同美财政部部长耶伦会谈
、建设性的交流,一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题
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构建多功能自由贸易账户体系 提升海南自贸港和横琴合作区贸易投资便利性
在满足“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管要求的前提下,除证券投资和境内居民个人业务外,其他资金可依法自由划转
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中国人民银行北京市分行:努力探索“五篇大文章”的北京样板 加强京津冀产业协同金融支持
提升反洗钱工作有效性。切实提高调查统计工作质量。 六是践行金融为民,持续提升金融服务效能。
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SWIFT拟推央行数字货币互联平台,中国如何应对?专家支招!
此外,还需要在反洗钱、反恐怖融资等领域加强国际合作。
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国家外汇管理局通报外汇违规案例
上证报中国证券网讯 据国家外汇管理局3月22日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号
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中欧金融工作组第一次会议在京举行
双方金融管理部门分别介绍了中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架,讨论了金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题
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山东国信积极开展金融知识“进商圈”宣传活动
,题目涉及金融消费者八项权益、抵制非法集资、防范网络诈骗、个人信息保护、信托文化内涵、投诉维权方法、反洗钱等内容
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两会受权发布 | 全国人民代表大会常务委员会工作报告
加强涉外领域立法,制定关税法,修改国境卫生检疫法、反洗钱法,推动我国法域外适用的法律体系建设。
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中国人民银行:释放金融数字化转型活力 增强金融网络安全和数据安全保障能力
大力推进金融业生僻字治理工作,目前已基本实现支付、征信、反洗钱等基础金融服务支持生僻字处理。
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全国政协委员、中豪律师事务所管委会主席袁小彬:建立健全数字人民币法律体系 分阶段推进数字人民币应用
2020年全国‘10+1’地区开展数字人民币试点以来,凭借快捷、高效、安全、可追溯等特点,数字人民币在反洗钱等领域发挥了重要作用赋予数字人民币法币的地位;二是抓紧修订《中华人民共和国人民币管理条例》等系列配套法规,就数字人民币发行、反洗钱
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“两高”报告发出信号:从严惩治金融犯罪 服务金融高质量发展 加大对资本市场违法行为判罚力度
维护中小投资者合法权益;会同国家外汇管理局发布典型案例,从严打击涉外汇违法犯罪;与各级监委、公安机关加强反洗钱协作