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人大常委会 | 反洗钱法修订草案完善反洗钱义务规定
修订草案完善反洗钱义务规定,明确特定非金融机构反洗钱义务,要求其在从事特定业务时,应当参照金融机构履行反洗钱义务据了解,现行反洗钱法自2007年1月1日起施行,在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用但近年来,反洗钱工作也暴露出一些问题,有必要立足我国实际,结合新形势新要求,抓紧完善反洗钱法。 在加强反洗钱监督管理方面,修订草案明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况,根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。
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十四届全国人大常委会第九次会议在京举行
为预防和遏制洗钱以及相关犯罪活动,维护国家安全、社会公共利益和金融秩序,国务院提出了关于提请审议反洗钱法修订草案的议案
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涉案金额超百亿元!公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例
取现等违法犯罪活动;此外,该团伙通过设置工作室、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动
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十四届全国人大常委会第九次会议于4月23日至26日在京举行
审议委员长会议提请审议的国防教育法修订草案;审议国务院提请审议的会计法修正草案、统计法修正草案、能源法草案、原子能法草案、反洗钱法修订草案
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中美金融工作组举行第四次会议
双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资
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张富杰被判刑七年六个月
记者 汪军)贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院16日公开宣判贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱案,对被告人张富杰以受贿罪判处有期徒刑七年三个月,并处罚金人民币九十万元,以洗钱罪判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币十万元黔南布依族苗族自治州中级人民法院认为,被告人张富杰的行为构成受贿罪、洗钱罪,受贿数额特别巨大,应依法惩处构成自首,认罪认罚,犯罪所得已全部退缴到案,具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节,对其犯受贿罪减轻处罚,犯洗钱罪从轻处罚
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赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十三次委员长会议 决定十四届全国人大常委会第九次会议4月23日至26日在京举行
关于提请审议统计法修正草案的议案、关于提请审议能源法草案的议案、关于提请审议原子能法草案的议案、关于提请审议反洗钱法修订草案的议案
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财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风并答问
双方就发展中国家债务处理、世界银行改革、国际货币基金组织治理改革、反洗钱和反恐怖融资等全球性挑战议题深入交换意见二是由中国人民银行和美国财政部牵头,在金融工作组框架下就金融稳定、可持续金融、反洗钱等议题持续开展交流金融领域方面,双方同意就金融稳定、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资等议题持续开展交流合作。
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普惠金融推进月 | 平安养老险持续开展“普惠金融推进月”行动
面向社会公众普及金融知识,宣传惠民利民政策,帮助市民选择满足自身需求的金融产品和服务;还联动了浙江分公司“反洗钱早春行”活动,在活动现场发布反洗钱、防范非法集资等宣传物料百余份,有效提升公众反诈防骗意识。
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何立峰同美财政部部长耶伦会谈
建设性的交流,一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题
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构建多功能自由贸易账户体系 提升海南自贸港和横琴合作区贸易投资便利性
在满足“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管要求的前提下,除证券投资和境内居民个人业务外,其他资金可依法自由划转
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中国人民银行北京市分行:努力探索“五篇大文章”的北京样板 加强京津冀产业协同金融支持
六是深入贯彻落实反电信网络诈骗法,高效履行金融消费权益保护职责,洗钱风险管理水平不断提升,金融科技工作不断深化提升反洗钱工作有效性。切实提高调查统计工作质量。 六是践行金融为民,持续提升金融服务效能。
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最高检:依法惩治严重破坏营商环境和经济金融秩序的黑恶犯罪
恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力,依法惩治严重破坏营商环境和经济金融秩序的黑恶犯罪,深挖严查涉黑洗钱犯罪
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SWIFT拟推央行数字货币互联平台,中国如何应对?专家支招!
此外,还需要在反洗钱、反恐怖融资等领域加强国际合作。
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甘肃省检察院24项举措服务保障法治化营商环境
影响企业发展的职务犯罪,特别是要依法惩治利用“空壳公司”实施的电信诈骗、虚开增值税专用发票、骗取贷款、非法经营、洗钱等犯罪
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国家外汇管理局通报外汇违规案例
上证报中国证券网讯 据国家外汇管理局3月22日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号
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中欧金融工作组第一次会议在京举行
双方金融管理部门分别介绍了中欧宏观经济和金融稳定形势以及金融监管框架,讨论了金融机构展业和监管要求、银行、保险和融资租赁机构的市场准入、反洗钱合作以及其他金融监管合作议题
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2023年依法查处涉嫌违法纳税人13.5万户 挽回税款损失1810亿元
对与涉税犯罪相关联的洗钱、走私、诈骗等其他犯罪一并依法打击。 (总台央视记者 张赛 李明)
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山东国信积极开展金融知识“进商圈”宣传活动
题目涉及金融消费者八项权益、抵制非法集资、防范网络诈骗、个人信息保护、信托文化内涵、投诉维权方法、反洗钱等内容
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两会受权发布 | 全国人民代表大会常务委员会工作报告
加强涉外领域立法,制定关税法,修改国境卫生检疫法、反洗钱法,推动我国法域外适用的法律体系建设。