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造成2万余名投资者损失超11亿元 上海法院公开庭审“拆豆豆”集资诈骗案
上证报中国证券网讯(记者 刘礼文)1月30日,上海市第一中级人民法院对被告人闻春林、罗伟、方崇行、尤国军集资诈骗案及张黎黎、吴婷集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件)一审合并公开开庭审理。
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“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例
该批典型案例共5件,分别是:苏某明等人非法吸收公众存款案,中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案,郭某挪用资金案
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“两高”相关部门负责人:对以私募为名实施非法集资犯罪的依法追究刑事责任
例如,在2022年“人民法院这十年”金融犯罪审判工作情况新闻发布会上发布的“上海阜兴实业集团有限公司集资诈骗案
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涉案金额超287亿元!上海“合星系”集资诈骗案一审宣判:通江集团公司被罚10亿元
上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司(以下简称通江集团公司)、被告人张保国集资诈骗案
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最高人民检察院:依法严惩各类金融投资诈骗犯罪
武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案,唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案,马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案五、马某等人利用转让 新三板挂牌公司股权集资诈骗案 【基本案情】 2015年,安徽R
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以投资养老院为名非法集资12.83亿余元 主犯被判无期
上证报中国证券网讯(记者 刘礼文)7月28日上午,上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告人钟德才集资诈骗案
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造成投资者超25亿元损失 “浦德系”“纳泓系”集资诈骗案被告一审被判无期
6月20日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人韩宝毅集资诈骗一案,对被告人韩宝毅判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
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最高检案例警示 私募非法集资诈骗“套路”现形
无独有偶,2022年11月,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)也公布一起集资诈骗案。
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非法募资7亿余元!上海今日审理以投资养老公寓为名的非法集资诈骗案
以投资养老公寓为名,3年半时间非法集资超7亿元……5月31日上午,上海市第一中级人民法院对被告人张碗平集资诈骗案一审公开开庭审理
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涉案金额近亿元 上海警方侦破全国首例直播“打赏”洗钱案
前期,上海市公安局浦东分局立案侦查了一起集资诈骗案,查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间,
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非法集资143亿元 银来集团被判罚1亿元 两主犯无期徒刑
上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海银来投资(集团)有限公司(以下简称银来集团)、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案
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四年多非法集资超33亿元 上海一中院一审公开审理冯翔非法集资诈骗案
今日上午,上海市第一中级人民法院对被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款案一审公开开庭审理。
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“证大系”集资诈骗案一审宣判:戴志康被判十九年,处罚金2550万元
据上海一中法院微信公众号消息,12月30日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康等7人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,对证大文创公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行罚金人民币1亿元;对戴志康犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金2550万元。
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“中铁中基系”非法集资案今日宣判 直接主管被判无期
以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中铁中基集团)、被告人孟晨、岑鹏集资诈骗案
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最高法发布重点打击六类养老诈骗犯罪典型案例
此次发布的典型案例中,肖开俊、陈荣集资诈骗案是以提供“养老服务”为名侵害老年人合法权益的典型犯罪案件。
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重点打击六类养老诈骗犯罪 最高法发布6件典型案例
附: 案例一 肖开俊、陈荣集资诈骗案 ——以提供“养老服务”为名实施非法集资犯罪二、裁判结果 被告人沈移平集资诈骗案由上海市第二中级人民法院一审,宣判后,在法定期限内没有上诉、
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北京法院集中宣判一批养老诈骗犯罪案件 最高被判处无期徒刑
今天北京二中院宣判的广某某集资诈骗案,最后广某某因其犯罪行为,被法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产